重大案件总在不经意间发生。快餐式的阅读后,案件又会不经意间从你脑海消逝。其实,有些案件值得留在你心底,因为其中有生命、有道德、有法治、有警示……每周,《法制日报》案件版都会推出“案件特稿”栏目,为你解读上周重大案件,体会其中法理情。
上周,公安部统一指挥湖南、广东两地公安机关破获迄今为止我国最大网络赌博案件,在这个疯狂的财富游戏背后,有近百万人通过注册成“会员”参与赌博,涉案资金逾5000亿元。案发后,一名赌博网站的操盘手的话耐人寻味:“十赌九输,长期玩没人能赚钱,老板告诫我们千万不要参赌,这些都是骗人的。”
在湖南省岳阳市枫桥社区,一名六旬老人因还不起赌债而自杀。
在内蒙古自治区鄂尔多斯市,一名男子因沉迷网络赌博身无分文,将从朋友处借得的一辆越野车抵押后拿着抵押金继续参与网络赌博,近日被法院判处7年有期徒刑。
在广东省潮州市,一名从事汽车销售的老板因参与网络赌博输了上亿元,无奈之下主动到公安机关自首寻求保护。
不同的时间,不同的空间,不同的结局,但一个共同的原因——网络赌博——将这些事件联系在一起。
近日,公安部统一指挥湖南、广东两地公安机关破获迄今为止我国最大网络赌博案件,引发社会公众广泛关注。
网络赌博“谋财害命”
自杀的老人姓张,正是湖南、广东两地公安机关破获的网络赌博案被害人之一。
她女儿告诉警方,母亲参与的“地下六合彩”赌博,可以“先参赌后结账”。投注人无需先付款,如果开奖得中,会有人送钱上门,如果开奖没中,再补交欠款。如果欠款不能即时清偿,投注人将失去下一次投注资格。
“每次我们几个儿女开会,跟她说不要赌了,我们帮忙还债。但每一次我们还完债,她又去赌。”当家人没能力再替其还债,债主逼上门时,老人最终自杀身亡。
枫桥社区党支部书记易从阳说,整个社区6000多人,最多时有近80%的人参与到这场疯狂的赌博活动中。
“我有个同学,她老公办了个油籽厂,一年能有十几万元收入。家有两套房子,生活比较宽裕。”岳阳县城关镇老街居委会居民袁春立说。
“后来,她买‘六合彩’,再后来,她输了两套房子,欠了50万元,邻居朋友都向她讨债。最后她跑路了,离了婚,倾家荡产。”袁春立说。
这样的例子不胜枚举。
湖南省岳阳市汨罗镇南托村村民曹某平日里做木工为生,生活虽不富裕但总算过得去。
2014年8月,曹某开始接触网络赌博,不到1年时间输掉45万元,除了母亲贷款帮其还掉10多万元外,曹某还背负了20多万元的债务。
2015年春节,正月初三。当地公安机关接到报警电话,称城关镇居民刘福被人暴力劫持到县郊一个宾馆中,对方要求其家人前来交还刘福“地下六合彩”所欠的30万元赌债。民警随后出动,在宾馆中将4名手持刀具的劫匪制服。
岳阳市副市长、公安局局长唐文发用“过山火”来形容它对群众和地方的危害。网络赌博以珠江三角洲及粤东地区为源头,由务工返乡人员传到湖南、江西、湖北等地区,所到之处“寸草不生”,输得倾家荡产的大有人在。
唐文发介绍说,网络赌博容易引发社会治安问题,部分参赌人员不惜借高利贷赌博,导致血本无归,甚至家破人亡,还有可能诱发绑架、非法拘禁、放高利贷、挪用公款、诈骗等违法犯罪,严重危害社会稳定。
类似的事情在各地都有发生。
鄂尔多斯市居民董某因沉迷于网络赌博而身无分文,为了找钱继续赌博,他向伊金霍洛旗的朋友杨某借得一辆越野车。
两天后,董某将所借车辆抵押给专以放高利贷获利的鄂尔多斯市东胜区居民许某,抵押期限为3天,抵押金为16万元,每日利息为1万元。扣除3天利息,董某实际获得13万元的抵押款。
随后,董某拿出两万元用于偿还债务,剩下的11万元继续用于网络赌博和挥霍。
在此期间,董某还有两笔到期信用卡透支资金未能还上。两家银行多次上门催收,但董某仍未能还款,银行遂以董某涉嫌信用卡诈骗报案。
无奈之下,董某给杨某打电话让其通知民警对其抓捕,并等候在指定位置。案发后,公安机关将杨某的车辆从许某处扣押并发还给了杨某,杨某谅解了董某并写下谅解书。2014年12月24日,伊金霍洛旗人民法院作出一审判决后,董某提起上诉。
今年11月20日,媒体报道称,鄂尔多斯市中级人民法院对此案作出终审判决,以董某犯诈骗罪、信用卡诈骗罪,数罪并罚,判处其有期徒刑7年。
据海南省公安厅有关负责人表示,网络赌博虽然看不见赌场、赌资甚至赌徒,但它和传统的赌博犯罪在本质上并没有什么区别,都是利用人性的弱点,坑骗钱财,牟取暴利。它的隐蔽性在很大程度上,也是借助了各种新兴的网络服务手段。
人们参赌当然是想挣钱,不过挣钱并没他们想的那么容易。据赌博网站的8名操盘手介绍,他们负责调节赔率,但他们都不参赌,更不相信靠赌博能赚钱。
在看守所中,1992年出生的赌博网站操盘手陈某亮表示:“十赌九输,长期玩没人能赚钱,老板告诫我们千万不要参赌,这些都是骗人的。”开盘前他们会调好赔率,以一定的赔率为基准,如果投注的人多,就降低些赔率、控制风险。
公安部有关负责人表示,网络赌博既是一个严重的治安问题,也是一个突出的社会问题,严重危害社会治安稳定,危害人民群众生命财产安全,危及国家经济安全,污染网络环境和整个社会风气。
一批网络赌博大案被查
网络赌博在岳阳市的泛滥引起了当地警方的关注:究竟是谁在操作规模如此巨大的地下赌博集团?
岳阳警方把视线转向互联网。
2014年8月20日,岳阳市华容县一家网吧有人登录赌博网站。警方通过调查比对,发现这个赌博网站与此前掌握的几个赌博网站具有高度的相似性。
经过一段时间的技术比对,警方发现类似网站500多个。随后,警方在全市开展收网行动,抓获了70多名参赌人员。据犯罪嫌疑人交代,这些赌博网站就是很多岳阳市民参与的“先赌博后结账”的信誉制赌博网站。
警方分析发现,这500多个网站的域名注册人联系方式都在广东省深圳市。正当警方循线追踪时,网侦人员又发现一个网络赌博账号在岳阳某宾馆登录。9月15日,警方锁定该账号背后的实际操作者蔡某灵,确认其为深圳人,正是该赌博集团其中一个赌博网站的经营者。
“蔡某灵进入我们的视野后,我们对案件的管辖权就可以涵盖到广东,也就可以侦查赌博公司的上层。”岳阳市公安局随后向湖南省公安厅和公安部作了汇报。
2015年初,公安部治安局在了解案情后,判断这是一起特别重大的网络赌博案,决定将此案列为公安部重点督办案件,代号“1·09”。
接着,公安部将其列至“断链”专项行动,由公安部治安管理局局长刘绍武任专案领导小组组长,明确以湖南省公安厅为主,广东省公安厅协助。
2015年7月2日,公安部对“1·09”专案犯罪嫌疑人实施收网。抓捕行动中,湖南与广东民警分成18个抓捕组,分别在广东省汕头、揭阳、深圳、广州、东莞五个地区同时进行抓捕,共抓获犯罪嫌疑人84名,捣毁网络赌博窝点12个,并对北京、上海、广州、深圳14家银行总行涉案账号进行冻结。
侦查并未就此终结,因为只要网络赌博的“技术链”还存在,赌博网站很容易“死灰复燃”。
警方通过域名分析,发现所有赌博网站注册联系人和联系邮箱都指向深圳市一家叫“奇橙”的网络公司。之后,警方抓获了该公司的6名技术骨干。
在查获这家技术公司的同时,该案顶层的1号人物——潮汕籍“老板”许某辉也浮出水面。
随后,公安部于9月18日组织开展第二次抓捕行动,将躲藏在揭阳的团伙网站研发人员一举抓获。据了解,该团伙在国内的技术人员已悉数落网,“技术链”被斩断,赌博网站失去了生存根基。
至此,专案组已经抓获95名犯罪嫌疑人,冻结非法结算资金账户3000多个,斩断了这个网络赌博团伙的人员链、资金链、技术链。
数据显示,这个网络赌博团伙研发各类赌博网站500余个,涉案赌博公司200多家,网上会员账号近100万个,月投注金额逾千亿元,涉案赌资逾5000亿元。从2013年至2015年6月,该网络赌博团伙总共获利5亿多元。这是我国迄今为止破获的最大网络赌博案件,涉及网络之广、参赌人数之多、非法集资之巨实属罕见。
网络赌博团伙的幕后老板许某辉的神秘面纱也得以揭开。今年39岁的他,名下有一家投资公司和一家网络公司,仅位于深圳市的一处高档住宅就价值4000多万元,手下的马仔们开的都是奔驰、宝马。
今年以来,各地警方针对网络赌博一直保持高压态势。
11月12日,海南省公安厅召开新闻发布会,宣布破获代号为“11·10”和“3·31”的部督特大私彩网络赌博案件。截至目前,警方共抓获违法犯罪嫌疑人103名,冻结银行账户1100余个,涉及资金近1.4亿元人民币。其中,“3·31”案是海南建省以来破获的最大私彩网络赌博案件。
今年4月1日,广东省公安厅披露,广东警方侦破了公安部督办的一起特大网络赌博案,共抓获犯罪嫌疑人1071名,冻结赌资3.3亿元人民币,扣押网站服务器等作案工具一大批。
据不完全统计,今年以来,媒体已经公开报道了数十起网络赌博特大案件,“全国最大网络赌博案”的相关数据也在不断刷新。
坚决遏制网络赌博蔓延
“‘1·09’专案等网络赌博案,是今年‘断链’行动中非常突出的一类案件,这类案件数量多、危害大。近些年,借助互联网平台,人们投注、资金流转变得更加便捷和迅速,赌博金额也日趋庞大。该案的侦破有效遏制了当前国内涉众最广的网络赌博活动。”公安部治安管理局行动处处长张晓鹏介绍。
公安机关一直保持着高压态势,坚决遏制网络赌博活动的蔓延。
早在2010年2月,公安部、中宣部、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会等8部门就联合召开电视电话会议,动员部署全国开展集中整治网络赌博违法犯罪活动专项行动。
随后几年,全国公安机关持续组织了10余次针对包括网络赌博在内的网络犯罪专项打击行动和清理整治行动。
公安部提出,通过严厉打击利用互联网组织赌博的违法犯罪活动,集中查处一批利用互联网组织赌博活动的大案要案,打掉一批境内外勾结组织网络赌博活动的赌博团伙,严惩一批违法犯罪分子。
以2014年为例,全国公安机关根据公安部的部署,健全完善打击整治常态工作机制,强化专案打击和重点整治,年内共侦破涉黄涉赌刑事案件3.7万余起,抓获犯罪嫌疑人8.7万余名,公安部挂牌督办的134起重大案件全部告破。
例如,当年2月初,上海市公安局接获线索,反映境外某赌博网站代理发展多名下线实施网络赌球、百家乐赌博活动,遂立案侦查。在前期缜密侦查基础上,2014年6月下旬,上海市公安局治安总队组织120余名警力在10个区同步开展行动,成功摧毁侯某、林某等人组成的赌博团伙,抓获涉案人员31名,查扣、收缴赌资折合人民币540余万元。自2013年以来,该团伙组织为境外赌场洗码逾100亿元。
当年5月,湖南省宁乡市公安机关根据群众举报,对境外某赌博网站利用网络开设赌场案立案侦查。11月中旬,在公安部统一指挥下,专案组在广东等地公安机关配合下实施收网,一举摧毁该赌博网站在国内发展的高级代理、技术负责人及资金结算体系,抓获许某等10名主要犯罪嫌疑人,冻结涉赌账户900余个、涉赌资金逾亿元。
针对网络赌博,有专家建议,一方面要加强科技监管,完善网络空间的巡逻和监控,对赌博网站随时更新随时打击,阻止国内用户通过网络访问赌博网站的服务器,从根源上进行打击；另一方面要完善与周边国家的协调机制,对于安置在国外的赌博网站服务器加强打击,同时对于庄家积极开展引渡工作,从重、从严追究其刑事责任。
此外,公安机关应加强与银行、网络营运商等部门的合作,主动屏蔽网络赌博信息,监控异常资金流向,及时发现相关线索,形成打击合力。同时,做好相应的宣传工作,引导网民远离网络赌博,并利用社会监督,加强对非法网站的举报和打击。
另有法律专家表示,要实现网络赌博的长效治理,未来仍需完善相关法律法规,健全监管体系,进行网上网下协同“作战”,并依据现实情况合理提高涉案金额巨大的网络赌博案件处罚力度,充分发挥法律惩戒作用。
